Financiële criminaliteit ontwikkelt zich voortdurend, en banken zoeken doorlopend naar manieren om deze tijdig te herkennen en te stoppen. Financiële criminaliteit ontwikkelt zich voortdurend, en banken zoeken doorlopend naar manieren om deze tijdig te herkennen en te stoppen. Dit boek geeft je inzicht in de methoden en technologieën die banken hiervoor inzetten, van patroonherkenning en data-analyse tot regelgeving en interne controlesystemen. Je leert hoe verdachte transacties worden opgespoord, welke rol kunstmatige intelligentie speelt bij het signaleren van afwijkend gedrag, en hoe banken samenwerken met toezichthouders om witwassen en fraude tegen te gaan. Ook komen de uitdagingen aan bod waarmee financiële instellingen te maken hebben bij het combineren van technologie, wetgeving en menselijke expertise. Dit boek is volledig door kunstmatige intelligentie geschreven en biedt een feitelijke, toegankelijke inleiding tot dit onderwerp voor iedereen die meer wil begrijpen van fraudedetectie binnen de financiële sector. Financiële criminaliteit ontwikkelt zich voortdurend, en banken zoeken doorlopend naar manieren om deze tijdig te herkennen en te stoppen. Dit boek geeft je inzicht in de methoden en technologieën die banken hiervoor inzetten, van patroonherkenning en data-analyse tot regelgeving en interne controlesystemen. Je leert hoe verdachte transacties worden opgespoord, welke rol kunstmatige intelligentie speelt bij het signaleren van afwijkend gedrag, en hoe banken samenwerken met toezichthouders om witwassen en fraude tegen te gaan. Ook komen de uitdagingen aan bod waarmee financiële instellingen te maken hebben bij het combineren van technologie, wetgeving en menselijke expertise. Dit boek is volledig door kunstmatige intelligentie geschreven en biedt een feitelijke, toegankelijke inleiding tot dit onderwerp voor iedereen die meer wil begrijpen van fraudedetectie binnen de financiële sector.